Проверка контрагента в Узбекистане в 2025 году: подробная пошаговая инструкция

Проверка контрагента в Узбекистане в 2025 году — это обязательный этап перед любой сделкой. От того, насколько внимательно вы изучите компанию, зависит ваша безопасность, возможность взыскания и устойчивость будущих отношений. Ниже — понятная и практичная инструкция, основанная на данных из открытых госреестров и ежедневной практике бизнеса в Узбекистане.

Первый этап — базовая проверка юридического статуса и факта существования компании.

1. Выписка из государственного регистра (ЕГРПО)

По ИНН можно получить сведения о компании:

• уставный фонд;

• учредители;

• дата регистрации;

• адрес;

• номера телефонов;

• действующий/недействующий статус;

• основной вид деятельности (ОКЭД).

Эта информация важна для определения, существует ли компания в реальности, не ликвидирована ли она и кто именно стоит за бизнесом.

Здесь оценивают:

• нет ли процесса реорганизации;

• не переведена ли компания в недействующий статус;

• нет ли её в списке кандидатов на ликвидацию.

Заключать договор с компанией, которая проходит реорганизацию, рискованно: может измениться руководство, структура, полномочия или даже само юрлицо.

Главная точка — набор инструментов, которые показывают риски:

• наличие налоговых долгов;

• принадлежность к категории «сомнительных субъектов»;

• прохождение обязательного аудита;

• статус НДС-свидетельства;

• дата постановки на учёт плательщика НДС;

• попадание в список компаний с высоким налоговым риском.

Особенно важно проверить НДС-статус.Если компания НЕ является плательщиком НДС, но выставляет ЭСФ с налогом — это грубое нарушение, которое приведёт к тому, что вы не сможете принять НДС к зачету.

Туда включают юрлиц, которые:

• нарушили договорные обязательства;

• предоставляли поддельные документы;

• скрывали аффилированность;

• уклонились от подписания контракта;

• попались на коррупции или мошенничестве;

• имеют высокий налоговый риск.

Если будущий партнёр есть в этом списке, вероятность проблем в сделке крайне высока.

По ИНН можно увидеть:

• размер уставного фонда;

• директора и его контакты;

• текущее состояние компании: платежеспособная или нет;

• дату признания неплатежеспособности (если было).

Это помогает оценить, способен ли будущий партнёр выполнить обязательства по договору.

Включает компании, у которых:

• отсутствует имущество для взыскания;

• имеются долги, производство по которым закрыто из-за невозможности взыскания.

Если компания в этом реестре, её счета могут оказаться под арестом, а любые дела с ней — зависнуть.

Обязательно проверьте имущество:

• находится ли объект в залоге;

• нет ли по нему ограничений;

• нет ли разбирательств или запретов.

По ИНН можно проверить недвижимость, оборудование, транспорт, товары.

Если планируется покупка автомобиля — можно получить расширенную юридическую историю авто: ДТП, запреты, залоги, ограничения на регистрационные действия.

Даже если открытая аналитика показывает чистоту компании, запрос документов — обязательный элемент должной осмотрительности.

Попросите:

• лицензию или разрешения (если деятельность требует);

• документы по сделке (например, документы на автомобиль или товар);

• доверенность или решение учредителей на право подписи договора;

• учредительные документы.

Несоответствие документов или нежелание их предоставлять — тревожный сигнал.

Даже идеальные данные в регистрах ничего не значат, если фирма существует «на бумаге».

Обратите внимание:

• нет офиса и сотрудников;

• одинаковый адрес у десятков компаний;

• минимальные налоговые отчисления;

• отсутствие реального склада или производства;

• регистрация менее 3 лет назад;

• нулевая активность бизнеса.

• съездить по фактическому адресу;

• оценить наличие склада, товаров и сотрудников;

• лично поговорить с директором или бухгалтером;

• убедиться, что встречу не проводят “представители”, не оформленные в компании.

Поведение руководителя много расскажет о культуре бизнеса и его прозрачности.

Финансовые риски определяются по совокупности факторов:

• налоговая задолженность;

• имущество или транспорт под запретом или в залоге;

• отсутствие активов, на которые можно обратить взыскание;

• признаки неплатёжеспособности;

• включение в Реестр недобросовестных поставщиков.

Слабая финансовая устойчивость почти всегда означает срывы поставок и невыполнение обязательств.

Проверьте:

• сколько лет компания на рынке;

• отзывы в интернете;

• наличие сайта;

• активность в соцсетях;

• публикации, упоминания, кейсы;

• репутацию директоров и учредителей.

Настоящий бизнес всегда оставляет цифровые следы.

Если о компании нет никаких данных — это аргумент задуматься.

Проверка контрагента — это не один шаг, а последовательность действий, которые окупаются многократно. Чем глубже вы анализируете компанию до сделки, тем меньше вероятность столкнуться с налоговыми рисками, блокировками, фиктивными операциями или прямыми убытками.

Если вам нужно провести комплексную проверку автоматически и без посещения десятков сайтов — такие задачи как раз и решает аналитическая платформа Myorg через единый модуль проверки контрагентов, судебных дел, финансового состояния и корпоративной истории.